Шестима души са арестувани за предполагаемите злоупотреби
В рамките на операцията са задържани шестима души, сред които 37-годишният основател на организацията, базирана в Солун, както и неговата 35-годишна партньорка. Според разследващите структурата е привличала дарители, използвайки личните истории на деца с тежки заболявания и нужда от скъпоструващо лечение.
Данните на ERT показват, че от 2018 г. досега през банковите сметки на организацията и нейния основател са преминали над 5,8 милиона евро. Предполагаемата незаконна печалба от дейността се изчислява на около 2,8 милиона евро.
Използвали историите на болни деца, за да събират дарения
Според публикациите в гръцките медии организацията активно е разпространявала в социалните мрежи снимки и разкази за деца, страдащи от тежки заболявания. Чрез емоционални послания и призиви за помощ се набирали средства за операции, медицински процедури, болнично лечение и финансова подкрепа за техните семейства.
Проверката обаче установила сериозни несъответствия. В част от случаите разходите за лечение вече били поети от здравноосигурителни фондове, докато в други необходимите суми били представяни като значително по-високи от реалните, твърдят разследващите.
В същото време публичните послания на организацията създавали впечатление за пълна прозрачност при управлението на дарените средства. По информация на SKAI именно изграденото доверие е помогнало на кампанията да получи широка обществена подкрепа. Сред хората, които са предоставяли финансови средства, имало както обикновени граждани, така и предприемачи, корабособственици, спортисти и популярни артисти.
Близо 4 милиона евро са събрани, но само около 1 милион е достигнал до семействата
Разследването обхваща общо 92 благотворителни кампании, организирани в подкрепа на 74 нуждаещи се. Самоличността на 55 от хората, за които са набирани средства, е била потвърдена от проверяващите.
При анализа на събраните данни е установено, че 34 семейства са получили по-малко пари от сумите, набрани за лечението на техните деца.
Според информация на гръцката полиция, цитирана от ERT, чрез различните кампании са постъпили близо 4 милиона евро, но до семействата са стигнали едва около 1 милион евро. Това означава, че значителна част от средствата не е била използвана по предназначението, за което хората са ги дарили.
Особено тежък е фактът, че сред децата, чиито лични истории са били използвани за набиране на пари, има и пациенти с тежки онкологични заболявания.
Майка на дете с левкемия подала сигнал
Сред най-тревожните свидетелства по случая е това на майка на дете, страдащо от левкемия. Пред SKAI жената публично обвинила организацията, че е използвала безизходното положение на семейството ѝ, за да набира средства.
Именно сигнал, свързан със съмнения за нередности при управлението на даренията, е поставил началото на разследването, съобщава „Катимерини“.
Проверката на гръцките власти се оказала изключително мащабна. Анализирани са повече от 246 000 банкови операции, за да бъде проследено движението на парите и да се установи каква част от тях е била отклонена от първоначалното си предназначение.
Даренията били харчени за маркови стоки и луксозни пътувания
Според разследващите част от постъпилите средства първоначално били прехвърляни от сметките на организацията към лични банкови сметки. След това се извършвали тегления в брой и последващи внасяния на парични суми, което според властите е имало за цел да затрудни проследяването на финансовите потоци.
Гръцката обществена телевизия ERT съобщава, че пари, предназначени за лечението на деца, вероятно са били използвани за скъпи дрехи, дизайнерски чанти, луксозни часовници, пътувания и посещения в скъпи ресторанти.
В полезрението на разследващите са попаднали и финансови преводи към дружества, за които има подозрения, че са фиктивни и са служили за прикриване на произхода и движението на средствата.
В публикувани от ERT материали по делото се съдържат и разговори между водещи фигури в организацията. От тях става ясно, че са обсъждани големи разходи, търсене на контакти с известни личности за привличане на нови дарители, както и плащания за скъпоструващи лични услуги.
Разследването разкрива и предполагаема схема за манипулиране на футболни мачове
Случаят придобива още по-широки измерения, след като властите установяват предполагаема връзка между дейността на организацията и манипулирането на футболни срещи от аматьорските първенства в Гърция.
По информация на ERT основателят на неправителствената организация е имал неофициално участие в управлението на футболни клубове в област Пиерия. Към тези клубове той е насочил финансови средства в размер на над 250 000 евро.
Разследващите проверяват съмнения за плащания, предназначени за оказване на влияние върху резултатите от отделни срещи. Според събраните данни сумите, използвани за предполагаемо подкупване, са били между 300 и 500 евро, като основно се посочват съдии.
Сред задържаните по случая има и човек, свързан със съдийството във футболните първенства.
Така разследването, започнало заради предполагаемо присвояване на благотворителни средства, се е разширило и към съмнения за организирана корупция в аматьорския футбол.
Тежки обвинения срещу задържаните
На шестимата арестувани са повдигнати сериозни обвинения, включително за участие в престъпна група, подкупи и нарушения на спортното законодателство.
Основателят на неправителствената организация, неговата партньорка и брат ѝ са обвинени допълнително в измама, присвояване на средства и пране на пари, съобщава ERT.
Задържаните са получили време, за да подготвят защитата си. Очаква се те да се явят пред разследващ магистрат във вторник, сряда и четвъртък, когато ще трябва да представят своите обяснения по повдигнатите обвинения.
Междувременно гръцките власти продължават финансовото разследване, като целта е да бъдат установени всички транзакции, пълният размер на предполагаемите злоупотреби и точният брой на семействата, засегнати от схемата.
Разследването продължава, а обвиненията срещу задържаните предстои да бъдат разгледани от съда.
