Българите са царе на източването на държавни средства в Европа. След Великобритания, мащабна престъпна схема бе разкрита и в Нидерландия. Участниците в нея са точили обезщетения от данъчната служба. За схемата съобщи държавният секретар по обезщетенията Аукье де Врис, цитиран от NL Times.
Подобно на колегите си във Великобритания, за които SafeNews писа преди седмица, престъпниците от Нидерландия също са използвали фалшиви самоличности или адресни регистрации. Но има една съществена разлика. Докато британската схема се управляваше от Лондон, то тази в Нидерландия се дирижира от българска земя.
Един от докладите идва от Logius, услугата, която управлява цифровите правителствени услуги. Нейни служители забелязали много различни DigiD влизания от няколко IP адреса.
Става въпрос за почти 2000 уникални граждански регистрационни номера
Повечето от тези обезщетения вече са маркирани като фалшиви и парите към тях са спрени. Но на част от тях аванса вече е бил предоставен.
Това, което е издало престъпниците, е и статии в мрежата, които описват стъпка по стъпка как да кандидатстване за обезщетения, докато не живеете в Нидерландия. Там са посочени и посредници, които да помогнат на желаещите.
По думите на Де Врис са дошли и съобщения от две общини съобщиха за неправилни регистрации и предполагаеми фалшиви договори за наем.
Това не е първото криминално разследване за измами с облаги в големи размери от България
Преди повече от десетилетие холандските власти разкриха банда, която насърчаваше българи да се регистрират в Нидерландия, да се регистрират за помощи и след това да се върнат в България. Това струва на холандското правителство милиони евро. Случаят бе причината и да се въведат по-строги правила и по-строго отношение от страна на данъчните власти.
Друга разлика с британската схема е, че тук много българи са се възползвали от средствата, докато в Обединеното кралство се пълнеха джобовете само на няколко човека.
Българска организирана престъпна банда измъкна от данъкоплатците във Великобритания почти £54 милиона
Властите определят това като „най-голямата някога измама с облаги“ на Острова. Прибирайки парите, престъпната група ги изпира купувайки скъпи коли, дрехи и бижута.
Бандата е третирала системата за обезщетения „като банкомат за финансиране на собствения си охолен начин на живот“, по думте на прокуратурата.
Гюнеш Али, 34 г., Патриция Панева, 26 г., Галина Николова, 38 г., Стоян Стоянов, 27 г., и Цветка Тодорова, 52 г., са подали приблизително 6000 измамни искания за универсален кредит между 2016 г. и 2021 г. Те действали от три „фабрики за измами с облаги“ в Ууд Грийн, северен Лондон.