Няколко служби от България и чужбина нахлуха в три офиса на фирма за криптовалута в София. Акцията започна в 10:00часа, като първите униформени влязоха в офиса на бул. „Никола Вапцаров“. Справка показва, че там е един от офисите на фирмата NEXO.
Акцията е планирана отдавна и в нея участват дори чуждите служби. Една от версиите е, че става дума за мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и дори нарушения на санкциите срещу Русия.
Проверка в няколко регистъра сочи, че собствеността на фирмата е свързана с политици от близкото минало и семействата им.
Твърди се, че основната дейност на фирмата била в София, а на вложителите обещавали биткойни и други видове криптовалути с високи лихви – в някои с лучи многократно над обичайните в банките.
Според разследващи има данни, че собствениците на бизнеса дори успели да присвоят огромни суми пари. През последните години през платофмрата NEXO са минали над 94 млрд. долара през над 3,5 млн операции.
Сред хората, „превъртали“ пари е лице, за което има данни, че финансира терористична дейност.
