„СВЕТИ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ. В Препоръките е записано, че България трябва да продължи да работи по изпълнението на своя план за действие за преодоляване на своите стратегически недостатъци.“ Това написа във фейсбук журналистът Григор Лилов.
SafeNews публикува целия текст без редакторска намеса.
Оценка за България
СВЕТИ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
.
Днес Специалната група за финансови действия (FATF) остави България в списъка на държавите под засилено наблюдение за пране на пари. Страната ни е в този списък от миналия октомври.
Другите държави са Буркина Фасо, Камерун, Хърватия, Демократична република Конго, Мали, Мозамбик, Намибия; Нигерия, Филипините, Сенегал, Южна Африка, Южен Судан, Танзания, Виетнам, Йемен, Хаити, Кения, Монако, Сирия и Венецуела. Сега бяха прибавени Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар и Ливан.
.
В Препоръките е записано, че България трябва да продължи да работи по изпълнението на своя план за действие за преодоляване на своите стратегически недостатъци, включително чрез:
(1) справяне с оставащите пропуски в техническото съответствие;
(2) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална;
(3) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;
(4) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания във всички разследвания за тероризъм;
(5) отстраняване на пропуски в рамките на PF TFS;
(6) идентифициране на подмножеството от организации с нестопанска цел (НПО), които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби за целите на тероризма.
Позицията в този коментар отразява личното мнение на автора и може да се различава от тази на SafeNews
