Четирима души се сдобиха с обвинения по случая „Nexo“. Повдигнато им е за това, че от 2018 г. до вчера, 12 януари, в България, Великобритания, Швейцария Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил ОПГ.
Според директора на НСлС Борислав Сарафов групата е създадена с цел да извършва престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На всички е наложена забрана за напускане на страната, добави Сарафов.
Срещу този фининсов и интелектуален ресурс, ние ще изправим закона, заяви той и подчерта, че НСлС работи и срещу педофили, и срещу хакери.
„Ние сме от службите, които работим изключително добре по технологичните престъпления, извършени в киберпространството“, подчерта Сарафов и допълни, че технологиите, с които работи НСлС са благодарение на нейните партньори, но няма да ги назове поименно, за да не ги дискредитира. Вчера бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 свидетели, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, защото имат опасения за живота си. Иззети са огромен брой компютри, пари и криптоактиви“, съобщи Сарафов.
Двама души са обявени за издирване. По данните на граничния контрол има данни, че са в България, но ние предполагаме, че не са, обяви той.
Абсолютно всички са български граждани, затова беше дадено на нас да работим по случая. Второ, основната част от дейността се извършва в България, обясни Сарафов.
Светослав Василев, ръководител на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС каза, че обект на разследването са компаниите, които са обединени под името Nexo.
„Българската връзка е дружеството NDS, което е регистрирано на 8 юни 2018 г. Това, което се установи, че българското дружество NDS ООД ръководи цялата дейност на групата компании Nexo“, обясни той.
Василев посочи, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 транзакции.
„Това са транзакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените транзакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси“, обясни той.
Василев каза, че са установили транзакции към лице, което е уличено в терористична дейност и той принадлежи към палестинска терористична групировка. По думите му са установени транзакции на Nexo, които са към най-различни адреси и са свързани с киберпрестъпления, адреси, използвания за изнудвания, инвестиционни измами и др.
Главният прокурор
Този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е пример за добро междуинституционално сътрудничество, но и добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори, добави главният прокурор Иван Гешев.
С оглед на това, че той е доста сложен, ние разчитаме на взаимодействието освен с всички партньорски служби и с нашите евроатлантически партньори. Този случай и предмет на разследване онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят. Надявам се България да е в световните новини с това, което можем да се гордеем, нашите успехи – успехи в IT сектора и с младите ни хора, които са специалисти в тази област, а не със случай, които вероятно придава негативен поглед на нашата страна”, подчерта Гешев.
