Интерпол разби международна престъпна група за ДДС измами. Полицията арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро в рамките на общоевропейско разследване на мафия и укриване на данъци.

Полицията в Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) в рамките на европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция.

Разследването се отнася до данъчни измами при търговия с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 дружества с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия и допълнителни претърсвания и изземвания бяха направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия и сдържан свят на престъпността с бели якички.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием алармата за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши. „Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, трафикират хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиране и пране на пари, от друга страна“.

От арестуваните 34 се намират в затвора, 9 под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят.

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.
В допълнение към парите финансовата полиция заяви, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил.

Източник – Reuters/Превод:SafeNews