Български фирми са замесени в схема за измами с ДДС в Гърция. Касае се за загуби, които възлизат на близо 5 милиона евро. Това съобщи днес местната информационна агенция Ekatherini.
Към момента е установено, че в престъпната група участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Разследването по крупната схема се провежда под ръководството на Агенцията за борба с прането на пари.
Към момента е установено, че в престъпната група участва бизнесмен от Солун. Той притежава фирми – фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
В престъпната схема е включен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Източник: Ekatherini.com/Превод: SafeNews
