Работната група за финансово действие асрещу изпирането на пари (FATF) включи в петък България в т. нар. „сив списък“ на страните, поставени „под засилено наблюдение“, предаде Франс прес.

От комюнике става ясно, че същевременно от списъка са извадени Панама и Каймановите острови.

Така България е включена с още 22 други юрисдикции в този списък.

При тези държави има „стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване“, но те „работят активно“ с Работната група за отстраняването им.

Задължение да прилагат правилата на FATF са поели над 200 страни и юрисдикции.

FATF действа със страните от „сивия списък“ по напредъка им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“, се посочва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.

Същевремено FATF не внесе промени в своя „черен списък“, в който присъстват страни със „сериозни стратегически недостатъци. Тя обаче призова страните, които са се ангажирали да прилагат правилата на групата „в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“ на ядрените оръжия.

В „черния списък“ на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€