Разследването срещу предполагаема организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари за милиони продължава с пълна сила. Пловдивският окръжен съд остави в ареста четирима от обвиняемите, след като прие, че има опасност да възпрепятстват разследването, ако бъдат пуснати на свобода.

Разследват организирана престъпна група

Според обвинението, от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив с цел укриване на данъци и пране на пари. По случая първоначално бяха задържани шестима души, но двама от тях бяха освободени срещу парична гаранция.

Един от обвиняемите е сочен за ръководител

Един от задържаните, 41-годишен мъж, е привлечен към наказателна отговорност като организатор и ръководител на престъпната група.

Според прокуратурата той е извършвал финансови операции и сделки с имущество, парични средства, моторни превозни средства, както и с инвестиционно злато и сребро, за които се твърди, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Други двама от обвиняемите също са привлечени към наказателна отговорност за пране на пари.

Заплашват ги тежки присъди

За повдигнатите обвинения Наказателният кодекс предвижда наказания от 3 до 10 години лишаване от свобода, а за част от престъпленията от 3 до 12 години, както и глоби от 10 225,84 до 102 258,38 евро.

Пловдивският окръжен съд прие, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемите да повлияят на свидетели, да укрият доказателства или да възпрепятстват разкриването на обективната истина.

Магистратите отчетоха и риск от извършване на друго престъпление, поради което постановиха четиримата да останат с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Определението на съда не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив, който е насрочил разглеждането на случая за 9 юли.

Източник: Марица