Групов чат в WhatsApp е бил използван за изпращане на стотици милиони евро в брой по целия свят, финансирайки организирана престъпност и екстремизъм без следи на хартия, установи разследване на европейски телевизионни оператори, сред които и Би Би Си.

Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли ​​за бойци от групировката „Ислямска държава“ в Сирия.

Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва Би Би Си, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици.

Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 г., беше разкрит за първи път от белгийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е „смайващ“ и мрежата покрива „цялата планета“. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само в „капка в морето от транзакции“.

Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата система „Хавала“ за анонимно прехвърляне на пари без документални следи.

„Хавала“ включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като „хаваладари“, на различни места. На единия от „хаваладарите“ се плаща сума в брой, а другият се съгласява да предостави същата сума, минус комисионна, на получателя. „Хаваладарите“ се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата.

Източник: ВВС