Истанбулската полиция разкри схема за финансиране на „Ислямска държава“ чрез обменни бюра. Турските сили за сигурност проведоха мащабна операция в Истанбул срещу финансовата мрежа на терористичната организация ИДИЛ, в резултат на която бяха задържани няколко служители на обменни бюра и външнотърговски компании.
Източници от сигурността казаха на 9 юни, че отделът за борба с тероризма на полицията в Истанбул следи отблизо компании, които предоставят финансова подкрепа на филиала на „Ислямска държава“, който поддържа присъствие главно в Сирия и Ирак.
Полицията е проверила използването на криптовалута и финансови връзки от ИДИЛ в Турция, идентифицирайки заподозрени в обменни бюра, фирми за внос/износ и международни логистични компании, опериращи в Истанбул. След разследване, което разкрива големи парични преводи към терористичната организация, на 7 юни е започната операция.
Истанбулската полиция разкри схема за финансиране на „Ислямска държава“
Силите за сигурност задържаха 11 души, включително собственици на валутни и експортни фирми, някои от които са основани от хора от сирийски и иракски произход.
Усилията на полицията да демонтира финансовата инфраструктура на ИДИЛ в Турция разкриха, че средствата, събрани от тези фирми, са били прехвърляни в чужбина чрез Hawala, често срещан неформален метод за прехвърляне на средства. Този механизъм позволява на лица или групи да прехвърлят пари в различни държави чрез мрежа от нелицензирани брокери.
Разследването разкри, че сумата пари, прехвърлена чрез Hawala, е значителна.
Установено е, че заподозрените, които са действали в „привидно малоизвестни зони“, са били в пряк или непряк контакт с ръководството на ИДИЛ, казаха източниците.
Средства, събрани под прикритието на законен бизнес от бюра за обмяна на валута, фирми за внос/износ и логистични компании, бяха насочени към лагерите на ИДИЛ в Сирия.
В резултат на това властите замразиха дейностите и активите на множество компании, които попаднаха под полицейско наблюдение.
Турция беше засегната от поредица от атаки, свързани с ИДИЛ през последните години, включително атака срещу католическа църква в Истанбул през януари.
Източник: MK-Turkey.ru /Превод: SafeNews
