Специална полицейска акция на Главна дирекция „Национална полиция“ за задържането на издирвания Пламен Галев се провали след теч на информация. Според оперативни данни 59-годишният беглец от правосъдието е бил забелязан в родната си Сапарева баня. Криминалисти от Благоевград и Кюстендил са организирали секретна операция, но дупнишкият мафиот е бил своевременно предупреден, пише Уикенд.

Върховната прокуратура е разпоредила незабавна проверка за евентуално предателство от страна на служители в Областната дирекция на МВР в Кюстендил

Пламен Галев бе окончателно осъден на 5 години затвор за изнудване и организирана престъпна група през май 2012 година, но избяга от страната заедно с ортака си Ангел Христов – Геле. Абсолютната давност за излежаване на присъдата му е 15 години и изтича на 3 май 2027 година. Ако до тази дата той не бъде вкаран зад решетките, държавата губи законовата възможност да го подведе под отговорност и той ще бъде напълно свободен човек.

След мистериозната смърт на Ангел Христов през 2023 година в село Ресилово, в МВР са постъпили редица сигнали, че Пламен Галев също се прибира често в България с фалшива самоличност и променена външност. В миналото си Галев е бил част от Специализирания отряд за борба с тероризма и Централната служба за борба с организираната престъпност, като дори е охранявал американския посланик Кенет Хил.

Срещу двамата продължава да се води и дело за конфискация на имущество за над 35 милиона лева

След като бяха осъдени през 2012 година КПКОНПИ, заведе дело срещу Пламен Галев и жена му Емилия, Ангел Христов и жена му Радмила и срещу три офшорни фирми. Имуществото, което те целят да конфискуват е на стойност над 4,2 млн. лв.

Малко преди да получат окончателни присъди, Галев и Христов изчезнаха. В началото на юни 2023-а се разбра, че Ангел Христов – Геле, се е върнал нелегално. Той е починал в дома си в село Ресилово. Пламен Галев още се издирва.

Засега е „спасено“ огромното луксозно имение в Ресилово, където продължава да живее семейството на починалия Геле. По документи то е собственост на офшорката „Макса лимитид“, регистрирана на Британските Вирджински острови.

В началото на декември 2023 г. излезе решение на втора инстанция на Софийския апелативен съд, година след последното заседание по делото, заведено от КПКОНПИ. Това не е окончателно и може да се обжалва пред ВКС. Апелативните съдии потвърждават решението на окръжния съд в Кюстендил за отнемане на дружествени дялове в над 10 фирми на Галев и Христов. Те са на обща стойност по около 14 хил. лв. Тези фирми отдавна не функционират, а някои са в ликвидация. Потвърдено е и заплащането от двамата на по 13 500 лв., колкото е стойността на притежаваните от тях през годините оръжия.

От Галев се искат и 15 хил. лв. от продажба на 3 негови лични коли

И на двете инстанции съдилищата отнемат в полза на държавата 10,66 дка в Ресилово, собственост на семейства Галеви и Христови. Върху нея е построено имението, както и още около 7 дка други земи.

Върху земята на двете фамилии са построени покрит плувен басейн с възстановителен комплекс и барче, техническа сграда от 76,70 кв. м, сграда от допълващо застрояване от 13,16 квадрата, тренировъчна зала към плувен басейн 238,60 кв. м, фитнес, едноетажна жилищна сграда с площ 188,75 квадрата, двуетажна жилищна сграда, триетажни сгради с обща разгърната площ 658 и 708 квадрата, едноетажна сграда, свързваща двете триетажни, и плътна ограда за имота.

Всички тези сгради са построени чрез отстъпено право на строеж, което Галев и Христов като собственици на земята дават на кипърската офшорка. Тя после мести седалището си на Сейшелите, „Пи Ей Джи Норт Адамс лимитид“ и нейния клон в България, представляван от двамата.

След като строителството е почти завършено, на 31 март 2004-а Братя Галеви като пълномощници на офшорката са продали и прехвърлили правото на собственост върху недвижимите имоти. Така собственик става офшорката „Макса лимитид“, регистрирана на Британските Вирджински острови. Неин представител у нас Христина Ангелова, счетоводителка на Галеви.

„Макса лимитид“ малко по-късно строи в имота и покрит паркинг за 122 851 лв. А съдебна експертиза оценява изградените сгради на 1 064 925 лв. В същото време те са продадени за $ 31 хил., като има доказателства за платени само $ 10 хил.

Стойността им днес в завършено състояние вероятно е няколко пъти по-висока

Малко след като „Макса лимитид“ става собственик на сградите, са сключени договори за наем със семействата на Галев и Христов. Те са плащали по 300 лв. месечно. Банково извлечение пък показало, че след като наемът за няколко месеца бил внасян наведнъж. Още същия ден сумата била изтегляна от сметката на офшорката от счетоводителката Ангелова.

„Учредяването на право на строеж на офшорното дружество е насочено към укриване на произхода на средствата за изграждане на сградите в имота, а последващото прехвърляне на собствеността върху построеното отново на офшорно дружество, представлявано от собствения им счетоводител, позволява прикриване на действителния собственик. Така под формата на наемно правоотношение срещу 300 лв. на месец, плащано фиктивно, Галев и Христов са си обезпечили ползването на две 3-етажни жилищни сгради и луксозен ограден жилищен комплекс с басейн, тренировъчна зала, фитнес център, покрит паркинг и множество допълващи постройки, както и още две жилищни сгради“, сочи в решението си Софийският апелативен съд.

След изискани документи чрез съдебна поръчка от офшорни зони се установява, че фирмите не са развивали търговска дейност, от която да получават приходи, за да могат да строят сградите. Така съдът приема, че строителството е извършено с лични средства от Галев и Христов, които пък са придобити от престъпна дейност.

За проверявания период от 1987-2012 г. за семейство Галеви има несъответствие между доходи и разходи в размер на 20 007 минимални заплати.

Те са с неустановен законен източник, твърди съдът

За същите 25 г. за семейство Христови има несъответствие между доходи и разходи около 14 875 минимални заплати с неустановен законен източник.

И на двете инстанции съдилищата обявиха за недействителни по отношение на държавата на сключените сделки с имуществото. Първият съд постанови и то да се отнеме в полза на държавата. Втората инстанция отмени конфискацията, защото смята, че обявяването на сключените сделки за относително недействителни само по отношение на държавата не означава, че собствеността се е променила.

А КПКОНПИ е претендирала отнемане в полза на държавата, но от физическите лица

Първият съд е отказал да конфискува 9 скъпи коли – 4 мерцедеса и 5 Аудита. Те са собственост на друга офшорка „Ем Пи Ви Трейдинг лимитeд“. Тя е регистрирана на Сейшелските острови, като управители на клона в България отново са Братя Галеви.

На втора инстанция обаче е постановено конфискуване на колите на обща стойност 2 173 200 лв. Четири от тях имат допълнителна бронировка и системи за защита от взрив и обстрел. А други са с удължаване на купето за по-голям лукс.

Съдебната експертиза дава най-висока цена на „Мерцедес С 600 Л“ – 428 702 лв., а другите 3 са по 380 хил. лв. Проверка показала, че от 2002 до 2007 г., когато са придобити колите, а и през всички години, дружеството е отчитало финансова загуба. То не е показало средства, с които да осигури покупката по пазарните им цени.

Това водело до извод, че са купени с лични средства на директорите на българския клон на офшорката, мотивира се съдът.

„Част от придобитото имущество е от вид, насочен към осъществяване и обслужване на престъпна дейност, за която са осъдени Христов и Галев – значително количество оръжие, набавени МПС на висока стойност, с осигурени специфични екстри като бронировка и системи за защита от взрив и обстрел, които очевидно са предназначени да служат за всяване на страх и респект, изградена мрежа от офшорни дружества, чрез която да се укрива произходът на средствата, послужили за придобиване на имуществото“, твърди състав на Апелативния съд.

В хода на делото става ясно, че и първият опит на държавата да вземе поне нещо от имането на Братя Галеви остава неуспешен

Източник: 24часа, Уикенд.