Огромната сума от почти 700 000 лева е платена за включването на главния прокурор Иван Гешев в санкционния списък по глобалния закон „Магнитски“, твърдят запознати. Подобни публикации се появиха в няколко медии днес, като се посочва, че парите са платени от Цветан Василев- бивш мажоритарен собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. В момента той е в Белград, където пребивава от години.
Източници на SafeNews посочват, че парите били дадени на американски лобисти. Именно те трябвало да предприемат стъпки, за включването Гешев в санкционния списък по глобалния закон, който у нас няма никаква правна стойност.
Преди повече от година се появиха твърдения, че Василев и съпругата му сключили договор с четирима нови лобисти в САЩ. Така, през един от бившите членове на Конгреса – Ед Ройс, банкерът успял да издейства изпращането на писмо от името на конгресмена Уорън Дейвидсън. Целта била да се предложи на финансовия министър на САЩ санкционирането на Иван Гешев.
Проверка в документи установи, че Ройс е субсидирал предизборната кампания на Дейвидсън. Преди още писмото на конгресмена да бъде разпространено от неговия офис с него са разполагали Дилиян Георгиев и Димитър Стоянов от BIRD. Това пък оповести прокуратурата вчера.
От същите разговори стана ясно, че Дилиян Георгиев редовно е посещавал Цветан Василев в Белград.
снимка: ПРБ
Различни твърдения обвързват семейството на банкера с други двама лобисти Д.С.Богс и Милош Ивкович. Проверка показва, че първият е бивш съветник в Сената на САЩ, а освен това е специалист по арбитражните въпроси. Вторият е адвокат от сръбски произход.
Разпространени в интернет копия от публичните регистри на лобистите в САЩ показват, че договорът с Д.С.Богс е подписан от името на адвокатската кантора „King & Spalding LLP“, а същата кантора по-късно сключва от името на Цветан Василев лобистки договор и със сръбския адвокат Милош Ивкович.
На няколко места в интернет бяха публикувани и данни, според които в началото на декември миналата година по банкова сметка на кантората „King & Spalding LLP“ в Truist Bank постъпват 350 000 долара. От факсимиле на банковото бордеро се вижда, че основание за превода е „преглед и оценка на документи“. Запознати казват, че тази сума не е декларирана в отчетите, които американските лобисти подават на всяко тримесечие.
Пак там става ясно, че за първото тримесечие на тази година Василеви са продължили договора си единствено с кантора „King & Spalding LLP“. И именно по сметката на кантората са преведени въпросните 350 000 долара. След това, почти в края на февруари 2023 г. Д.С.Богс подава отчет, като посочва, че представлява Василеви пред американския конгрес и сенат. Представителството му е по въпроси, свързани с налаганите от САЩ санкции.
Според информация в интернет, Д.С.Богс е опитен юрист в сферата на новите финансови услуги, свързани с дигитални технологии и криптовалути. Анализатори направиха връзка с това, че обвиняемите по аферата „Нексо“ Антони Тренчев и Коста Кънчев са били също в Белград. Именно този факт стана повод Гешев да допусне, че пътуването им до сръбската столица има връзка с активността на престъпната група около Цветан Василев, Красимир Каменов и други, които целят отстраняването на магистрати и полицаи.
До момента включването на американски лобисти не е дало резултат.
