Гръцките данъчни власти са вдигнали тревога за нова, добре прикрита схема за укриване на ДДС, която вече се разследва от независимия орган за публични приходи (AADE). Става дума за използване на недекларирани POS терминали, свързани с банки и платежни институции извън Гърция.

На пръв поглед всичко изглежда напълно нормално – клиентът плаща с карта, получава касова бележка и напуска обекта. Зад тази обикновена сцена обаче се крие паралелна система, която заобикаля официалния данъчен контрол.

Според разследващите част от търговците са намерили начин да използват нерегистрирани POS устройства, доставяни чрез чуждестранни финансови посредници. По този начин транзакциите не преминават през гръцката електронна система MyData, която е създадена именно за проследяване на обороти и данъци в реално време.

Още по-смущаващ за властите е мащабът на схемата. По данни от разследването значителна част от устройствата – около 80% – са свързани с доставчици с връзки към България. Останалите попадат през канали през Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия.

Механизмът е изграден така, че да остане почти невидим. Парите от картовите плащания не постъпват в гръцките фирмени сметки, а се насочват директно към лични сметки в чужбина. Така официалният оборот се „разпада“ още преди да стигне до данъчните системи, а ДДС остава неиздължен.

Властите описват схемата като усъвършенстван модел на данъчна измама, който използва слабости в международните платежни връзки и дигиталните разплащателни системи.

Разследването продължава, като се проверяват десетки търговски обекти и доставчици на платежно оборудване в няколко европейски държави.

Източник: Фокус