Атанас Чобанов с шокиращи разкрития за българката в гранд ДДС далаверата „Моби Дик“

За нов голям удар на вече митичната Лаура Кьовеши се узна през отминаващата седмица. Този път той е директно в сърцето на сякаш несломимата неаполитанска мафия. Стана ясно, че в 15 държави е образувана сложна схема за източване на данък добавена стойност. Това е повече от половината страни в Европейския съюз.

Става дума за крупната сума от почти 400 млн. евро.

Замесени са хора и фирми в Белгия, Холандия, Германия, Испания, България, Чехия, Словения, Румъния.

Според “BIRD.BG” от българска страна e участвала Мая Методиева. За последните години нейната фирма е направила оборот над 120 млн. лв.

В предаването “ЕвроДикоф” разследващият журналист Атанас Чобанов обяви:

“Българското участие беше оповестено от Кьовеши. Ние се сдобихме с актовете на съда, който е разрешил арестите в Италия, тъй като там не са толкова секретни, колкото в България.”.

“Наистина тази фирма е направила оборот 130 млн. лв. за три години с трима служители. Това се обяснява с въртележката на ДДС”, разказа Чобанов.

Според досега известните факти по разследването става въпрос за стоки, внасяни от Китай. Те са се продавали, но за тях не е плащано ДДС.

“Губи се по веригата една от фирмите и ДДС-то увисва“, подозира Чобанов.

“Българката Мая Методиева инвестира в печалбите в Италия. Има два апартамента в Рим, които се дават като къщи за гости. Освен това търгува имоти в България.”

“В случая на мен ми е интересно защо българските данъчни не са засекли тези огромни обороти с двама служители.”, коментира още Чобанов.

https://www.youtube.com/watch?v=wCZxw7m-krc

Както SafeNews съобщи от Враца до неаполитанската мафия – такъв е пътят на българката в център на ДДС измамата, разкрита от Европрокуратурата в операция, наречена „Моби Дик“.

Тя се казва Мая Методиева, родена е във Враца през 1979 г. като Мая Кръстева. Имала малък бизнес с фризьорство и козметика, но през 2018 г. създава много успешна IT – компания. За три години годишният оборот се качва от нула до 43 милиона лева. Мая и съпругът ѝ Петър се нанасят в приятна къща в с. Герман, но си купуват и апартамент на аристократичната ул. Цар Шишман в София.

Всичко върви чудесно за семейството докато на 15 ноември операция “Моби Дик” на Европейската прокуратура не се стоварва върху Мая. Става ясно, че нейната успешна фирма е брънка от схема за източване на ДДС за 390 милиона евро, на върха на която е неаполитанската мафия Камора.

ДДС Въртележка

Използваната система е наречена от европейските прокурори “ДДС Въртележка” /VAT Carousel Fraud/. Тя се характеризира с фиктивна търговия между фирми, регистрирани в страните от подставени лица. Те са установени в Австрия, Белгия, Холандия, България, Германия, Чехия, Словения, Испания, Унгария , Грузия, Литва, Румъния, Полша, Португалия, Естония – съобщава офисът на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Измамната организация имала пирамидална структура. На върха на пирамидата са Родолфе Балеара и Паоло Флавиния, координатори, организатори и изпълнители на международни измами с ДДС, използвайки за целта различни чуждестранни компании, свързани с тях.

Конкретно в разследването на Европейската прокуратура е цитирана фирмата “Солюшънс Ай Ти” ЕООД, в която Мая Методиева е едноличен собственик и управител. Дамата е посочена и като контакт на Балеара и Флавиния за България.

Мая Методиева е подозрирана, че от 2018 г. досега като участник в организираната престъпна група е предоставила на разположение “Солюшънс Ай Ти” ЕООД срещу получаване на комисионна за извършване на фиктивни покупки от италиански брокерски компании и последваща фиктивна препродажба директно или чрез посредничеството на други чуждестранни компании, които са част от измамата, на италиански липсващи търговци по метода на т.нар. “затворена въртележка”.

BIRD прегледа годишните финансови отчети на “Солюшънс Ай Ти” ЕООД, от които се вижда резкият възход на компанията. От 208 000 лева през 2019 г. до 23 147 000 лева за 2020, 33 775 000 за 2021 и най-успешната 2022 е с 43 598 000 лв. нетни приходи от продажби. През 2023 има спад на 24 159 000 лв. Общо за тези години оборотите на фирмата с едва двама осигурени служители надхвърлят 123 милиона лева.

Тези умопомрачителни обороти носят и комфортни печалби от няколкостотин хиляди лева годишно. Освен в “Солюшънс Ай Ти”, Мая Методиева има участие във фирмите “ММ Къмпани” ООД заедно с италианецът Фабио Касота, а също и в “Старс Пропърти” ООД, където съдружник е “Реъл Пол Холдинг” ЕООД на друг италианец – Паул Пиеро Апузо Ди Портанова. Тези две компании не са подавали годишни финансови отчети. Съпругът на Мая е Петър Методиев и е имал участие през 2019 г. в “Лоджитек Консулт”, която придобива от италианеца Франческо Барбоне и препродава година по-късно. От 2023 Методиев е управител на фирмата “ИЛ Винченте”, която е с китайски собственик.

Имот на Шишман и две къщи за гости в Рим

Проверка на BIRD в Имотния регистър не откри сделки с недвижими имоти на трите фирми на Методиева. В лично качество тя и нейният съпруг Петър Методиев притежават двуетажна къща в с. Герман, която изглежда е построена през 2021-2022 г. според данни от Google Earth. Тя е основното им жилище, но освен нея през 2023 г. двамата придобиват скромен апартамент 50 кв.м. на ул. Цар Шишман номер 27 срещу 391 166 лв. или близо 8000 лв. за кв.м. За да не бие на очи, придобивката е оформена с ипотечен кредит.

В Италия Мая Методиева изглежда притежава два апартамента за гости в Рим и то на много атрактивни туристически места в италианската столица. Така поне излиза от нейно съобщение в групата Visit Rome, в които Методиева си рекламира имотите. Съобщения за ваканционните имоти Cavalleggeri house и Victoria house има от декември миналата година, а последната им реклама е от края на октомври тази година.
Опитите на BIRD да се свържат с Мая Методиева на телефона на фирмата “Солюшънс Ай Ти” не дали резултат, но в приложението Viber този номер е свързан със самата Мая. Двата телефона свързани със съпруга ѝ Петър Методиев също не бяха активни.

 

Изглежда, че това е най-мащабната като сума измама, която разкрива Европейската прокуратура в България.

Но тук става въпрос за ДДС измами, а не за злоупотреби с европейски фондове. Резултатите за последните са мижави и до момента няма разкрития за политическа корупция, без която кражбите на стотици милиони европейски пари не биха били възможни.

Полицията арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро в рамките на общоевропейско разследване на мафия и укриване на данъци, припомня SafeNews.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия и допълнителни претърсвания и изземвания бяха направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

Повече за акция „Моби Дик“ на Европрокуратурата прочетете в материала на SafeNews: 

Източник: Евроком, BIRD.BG