Афганистански мафиот с българско гражданство харчи милиони от корупция за луксозни имоти в Дубай. Това е Аджмал Рахмани (Хаджи Аджмал Рахмани Мир Рахман), който освен българското гражданство, има още паспорти на Белгия, Кипър, Сейнт Китс и Невис, и за когото BIRD информира през декември 2023 г., че е санкциониран за корупция от САЩ по глобалния закон “Магнитски“. Той е един от разкритите в новото международно разследване “Отключеният Дубай”. Аджмал, собственик на българската фирма “Лего Инвестмънтс”, е син на бившия председател на парламента на Афганистан Мир Рахман Рахмани, също санкциониран за корупция.

Докато милиарди щатски долари се вливат за възстановяването на Афганистан след падането на талибаните през 2001 г., много изпълнители са обвинени в източване на средства за възстановяване. Днес някои от тях притежават луксозни имоти в Дубай.

Бившият председател на афганистанския парламент Мир Рахман Рахмани и неговият син Аджмал Рахмани са похарчили повече от 15 милиона долара за недвижими имоти в Дубай.

В изпратени по имейл отговори на въпроси семейство Рахмани отхвърли обвиненията на САЩ, че са спечелили от корумпиран договор за доставка на гориво.
Собствеността им включва множество апартаменти и вили, както и две високи сгради, които генерират милиони приходи от наеми всяка година.
Изтеклите данни разкриват най-малко трима други изпълнители, които са били забърквани в скандали около американски договори за обществени поръчки в Афганистан, също притежаващи недвижими имоти в Дубай.

Бившият председател на парламента на Афганистан и неговият син, които бяха санкционирани в края на миналата година за предполагаемо присвояване на правителствена помощ на САЩ, притежават луксозни недвижими имоти в Дубай на стойност милиони долари, разкриват имотни записи.

Мир Рахман Рахмани и неговият син Аджмал наливат най-малко 15,2 милиона долара в имоти в бляскавия град в Персийския залив, включително две жилищни високи сгради и две големи вили в The Meadows, ексклузивен крайградски комплекс с тенис кортове и плувни басейни.

Разкритието идва само месеци след като Рахмани бяха ударени със санкции на Министерството на финансите на САЩ, обвиняващи ги, че са източили милиони долари от американски средства за възстановяване през годините между падането на талибаните през 2001 г. и тяхното широко завръщане 20 години по-късно. (Семейство Рахмани оспорва санкциите в дело, заведено срещу правителството на САЩ на 31 януари.)

Известието за санкции, публикувано през декември 2023 г., също така блокира десетки международни компании, които Аджмал Рахмани притежава или контролира като част от “международна корпоративна мрежа”. Министерството на финансите не споменава къде Рахмани са инвестирали печалбите от бизнеса.

Разследване на OCCRP, Lighthouse Reports и Etilaat Roz установи, че те са купили недвижими имоти в Дубай по време и след периода, в който САЩ твърди, че са били замесени в корупция в Афганистан.

Най-малко две от фирмите, посочени от САЩ, са били използвани за изграждането на големи жилищни комплекси в Дубай, Ocean Residencia и Fern Heights, които съдържат общо 228 единици генериращи над 2 милиона долара приходи от наем всяка година, според договорите за наем, получени от OCCRP.

В Германия документите от поземления регистър показват, че шест фирми, собственост на Аджмал Рахмани, притежават недвижимо имущество на стойност най-малко 197 милиона евро (212 милиона долара), според нов доклад на партньор на OCCRP, ZDF frontal. (В писмен отговор на въпроси Аджмал Рахмани каза, че “не може да потвърди тази сума.”)

Обръщайки се към Дубай, Рахмани стават част от по-голяма тенденция.

OCCRP и над 70 международни партньори, които си сътрудничат в рамките на разследването “Отключеният Дубай” установиха, че Обединените арабски емирства са ключова дестинация за политици, санкционирани хора и престъпни фигури от цял ​​свят.

Градът в Персийския залив далеч не е единственото място, където престъпници и други успешно са скрили богатството си в луксозни имоти. Известно е също, че недвижимите имоти в Ню Йорк и Лондон привличат мръсни пари. Но Дубай предлага особено благоприятен климат за лица, които искат да изперат незаконни пари чрез покупки на имоти.

Изтеклите записи за имоти показват, че други афганистански изпълнители, замесени в предполагаеми корупционни схеми, също са придобили недвижими имоти в Дубай.

Сред тях са Рашид Попал, чиято частна охранителна фирма беше уличена от разследване на Конгреса през 2010 г., че използва американски фондове за възстановяване за да плаща подкупи на талибански бойци и други екстремисти, както и на правителствените сили за сигурност, контролиращи контролно-пропускателните пунктове по пътищата за доставки.

Друг бивш изпълнител, Саед Исмаил Амири, жител на Калифорния, който беше осъден на 15 месеца затвор за участие в схема за измама на правителството на Афганистан с над 100 милиона долара, също притежава вила в The Meadows на стойност около 1,6 милиона долара, показват регистрите. Той не отговори на искане за коментар.

Стивън Оренщайн, директор на компанията Supreme Group, която заедно с дъщерните ѝ дружества е глобена с 434 милиона долара и сключи споразумение с правителството на САЩ за свръхфактуриране на военната мисия в Афганистан за храна и вода, притежава вила в комплекса Емирейтс Хилс, наричан още “Бевърли Хилс на Дубай” и включва два голф клуба. Имотът последно е продаден за 16,8 милиона долара през 2022 г. Оренщайн каза чрез представител, че вече не е собственик на вилата и че за закупуването на имота не са използвани пари от американски договори.

Американски правителствени одитори твърдят, че милиарди долари от американски средства за възстановяване са били откраднати или с тях е било злоупотребено през двете десетилетия на западна намеса в разкъсаната от война страна.

Колосалният мащаб на кражбата “подкопа вярата в международните усилия за възстановяване” и отклони средства за “подкупи, измами, изнудване и непотизъм, както и овластяване на насилствените военачалници и техните милиции”, отбелязва специалният генерален инспектор за възстановяване на Афганистан в отчет за 2016 г.

Голяма част от тези пари бързо стигат до Дубай – удобен тричасов полет от Кабул и с блестящ строителен бум, готов да поеме огромни потоци на пари.

“Чухме истории за хора, които се появяват с куфари, пълни с пари и купуват блокове от апартаменти в Емирствата”, каза Греъм Смит, старши анализатор за Афганистан в Международната кризисна група.

Критична година

До 2014 г. оптимизмът за чуждестранна намеса в Афганистан бързо избледнява, тъй като страната е разтърсвана от засилващ се талибански бунт. Оспорвани избори през същата година поставят Афганистан на ръба на друг жесток граждански конфликт, който е предотвратен само чрез споразумение за споделяне на властта между конкуриращи се кандидати за президент.

Това е и периодът, когато се предполага, че Рахмани са се сговорили с други семейства, за да повишат изкуствено цената на горивото по финансирани от САЩ договори за повече от 200 милиона долара, според известието за санкции на САЩ. Бащата и синът са измислили и други тактики за увеличаване на печалбите си, включително недоставяне на част гориво и измамен внос и продажба на безакцизно гориво, се твърди в известието за санкциите.

В делото си срещу правителството на САЩ Рахмани твърдят, че “категорично отричат ​​каквото и да е участие в корупция при доставките на гориво”.

“Нашият правен екип е подготвен и разполага със значителни доказателства, доказващи, че споменатото обвинение за корупция с горива на стойност 200 милиона долара е неоснователно и не е свързано с нас или с някоя от нашите дъщерни компании”, добавя Аджмал Рахмани в имейл до репортери.

Баща му отрече да е замесен в бизнеса с горива.

“Нито съм имал каквито и да било договори за гориво, нито съм правил такъв бизнес със САЩ, НАТО или какъвто и да е договор с афганистанските правителства”, пише Мир Рахмани в отделен имейл.

Също през 2014 г. Аджмал Рахмани става гражданин на Кипър, като получава паспорт чрез програмата за гражданство на страната от Европейския съюз за инвестиции, след като плаща 2,5 милиона евро за вила там.

Същата година Ocean Estate Company Ltd. – регистрирана в ОАЕ компания, собственост на Аджмал Рахмани – започва да разработва апартаментен комплекс върху парцел земя в Дубай, който според документите е закупен за 2,9 милиона долара през юни 2013 г. Девететажният Ocean Residencia се намира в Silicon Oasis, планиран комплекс, който се рекламира като “глобален център за бизнес, жилищен комплекс и специализирана икономическа зона за знания и иновации”.

Земята, върху която е построен Ocean Residencia, е продадена на неизвестен купувач по-рано тази година след санкциите на САЩ.

Въпреки това, проучените от OCCRP договори за наем показват, че Ocean Estate Company Ltd. все още притежава 110-те отделни единици в сградата, генерирайки приблизителен годишен доход от наем от 1,3 милиона долара.

Компанията притежава и шестнадесет жилищни единици в друг апартаментен комплекс, Axis Residences. А чрез друга емиратска компания The Fern Limited, Аджмал Рахмани притежава сградата Fern Heights, която съдържа 118 единици, някои от които също са отдадени под наем и носят около 800 000 долара годишно.

Земята за проекта е закупена през декември 2016 г. за 4,04 милиона долара, а строителството на сградата започва през 2018 г. – през същата година и баща, и син участват в предизборната кампания на парламентарните избори в Афганистан.

Мир Рахмани е избран за първи път в парламента през 2010 г.

На уебсайта си той казва, че се е сражавал със силите, противопоставящи се на талибаните от 1996 г. и е помогнал на американските сили да нахлуят в Афганистан през 2001 г. Преди да влезе в политиката, синът му е продавал бронирани автомобили в Кабул, съобщава Ройтерс. На своя уебсайт Аджмал Рахмани казва също, че е бил в бизнеса с горива и “се е впуснал в пазара на недвижими имоти в ОАЕ, като е започнал с малки придобивания и е изградил портфолиото си”.

“Внезапни” милионери и милиардери

И бащата, и синът претендират през 2019 г. за места в парламента след изборите през 2018 г., които бяха измъчени от множество закъснения и широко разпространени обвинения за измами.

В известието си за санкции Министерството на финансите на САЩ твърди, че Аджмал Рахмани е платил 1,6 милиона долара на членове на афганистанската избирателна комисия, за да надуят резултатите му “с хиляди гласове”, и че Мир Рахман Рахмани е “платил милиони долари” на колеги политици, за да купи пътя си към парламентарното председателство. Оттам се твърди, че са използвали служебните си позиции, за да манипулират допълнително държавни поръчки.

В съдебното дело, което завеждат срещу правителството на САЩ на 31 януари, и двамата мъже заявяват, че са спечелили изборите си честно и обвиняват Министерството на финансите, че е направило “необосновани, общи обвинения” срещу тях, които са “фалшиви и неадекватни от гледна точка на закона” и следва да се отменят.

Съдия Рудолф Контрерас от Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия отхвърля големи части от жалбата на Рахмани на 19 април, включително усилията за вдигане на санкциите в очакване на изхода от делото.

Съдията отхвърля искането им за незабавно замразяване на санкциите и отхвърля многобройните предизвикателства към властите на Министерството на финансите.

В отговор на искане за коментар Аджмал Рахмани все пак казва, че съдът е “издал решаващо решение в наша полза”, добавяйки, че планират да оспорят аспектите на делото, които са били отхвърлени.

Експерти казват, че афганистанските елити са участвали в ендемична корупция като частни изпълнители, отговорни за всичко – от изграждането на училища до защитата на конвои.

Между американското нахлуване в Афганистан през 2001 г. и изтеглянето на войските през 2021 г. Вашингтон е похарчил около 141 милиарда долара за усилия за стабилизиране и възстановяване на страната, според Службата за отчетност на федералните разходи на правителството, която е подчинена на Конгреса.

Големият обем средства, които се наливат в страната, съчетани с предизвикателствата за проверка на изпълнителите и подизпълнителите, създават система благодатна за експлоатация.

“През последните 20 години в Афганистан внезапно се появиха милионери и милиардери”, казва афганистански експерт по борба с корупцията, който живее в Афганистан и пожела да не бъде назоваван поради опасения за сигурността си.

“Тези, на които бяха възложени договори, често са парламентаристи, министри или лица, тясно свързани с високопоставени държавни служители, включително парламентаристи, министри, вицепрезиденти или президент”, добавя експертът.

Порочен кръг от компромиси

Сред афганистанците с добри връзки е Рашид Попал, чийто братовчед, Хамид Карзай, е президент от 2002 до 2014 г.

Попал е съсобственик на Watan Risk Management, мощна афганистанска фирма, описана в доклад на Конгреса на САЩ от 2010 г. като “основният частен доставчик на сигурност и брокер за американската верига за доставки в Афганистан”.

Докладът “Warlord, Inc.” изследва договори за 2,2 милиарда долара, платени на фирми за транспортни доставки и охранителни фирми, натоварени с транспортирането на доставки до американските войски в цялата страна, често в отдалечени или опасни райони. Установено е, че изпълнителите, включително Watan Risk Management, са използвали долари на американските данъкоплатци, за да плащат редовно на талибанските командири и други бойци, както и на правителствените сили за сигурност, в замяна на безопасно преминаване на конвоите, които те охраняват.

Това е порочен кръг – плащане на талибаните, за да се снабдят войски, които се бият срещу талибаните –

което прави корупцията и компромиса неизбежни за охранителни фирми като Watan, според доклада “Warlord, Inc.”, чиито констатации нарисуваха изобличителен портрет на това как са структурирани усилията за доставки на САЩ.

“Това, което казваме, не е, че тези момчета правят нещо нередно”, казва адвокат Скот Линдзи, който е служил като главен съветник на разследването. “Казваме, че целият шибан дизайн е фундаментално погрешен.”

Рашид Попал отрече твърденията на следователите от Конгреса, че плаща на талибаните.

Изтеклите данни за имоти показват, че една година след публикуването на долкада Warlord, Inc., Попал купува офис в луксозния Jumeirah Bay Tower. В момента той притежава и вила в Jumeirah Golf Estates. Въпреки че данните не показват кога я е купил, подобни вили са продавани за еквивалента на 3,8 милиона долара през последните шест месеца.

Рашид Попал не отговори на имейли, изпратени до два адреса, които фигурират в документи, свързани с неговите компании.

Дестинация Дубай

Експерти от Афганистан казват, че не са изненадани, че изпълнителите, печелещи от 20-годишно финансиране от САЩ, са избрали да закупят имоти в Дубай.

През 2022 г. пазарът на луксозни жилищни имоти в Дубай е на четвърто място в световен мащаб, след Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон, според Knight Frank, международна консултантска група за имоти.

През същата година ОАЕ бяха добавени в “сивия списък” на Financial Action Task Force (FATF) – междуправителствен надзорен орган за борба с изпирането на пари. (Извадени от списъка тази година, след като работната група установи, че ОАЕ са подобрили мерките си срещу прането на пари.)

“Дубай се превърна в един вид бек офис за законната и незаконната страна на войната”, казва Греъм Смит от Международната кризисна група, добавяйки, че в Кабул изобилстват слухове за потоци на пари към ОАЕ.

Джон Тиърни, бивш конгресмен от Демократическата партия от Масачузетс, изиграл ключова роля за доклада “Warlord, Inc.”, казва, че изслушванията в Конгреса са разкрили значителен поток на средства от Афганистан към Дубай.

“Имаше един инцидент, при който просто имаха палети с подредени върху тях пари и увити в целофан”, казва Тиърни, който сега оглавява Центъра за контрол на оръжията и неразпространение във Вашингтон. “Качиха ги на самолети и ги изнесоха.”

За обикновените афганистанци подкупът е толкова широко разпространен, че се разпростира до ежедневните транзакции и постоянно отслабва останалото доверие в тяхното правителство.

Експертът по борба с корупцията в Афганистан казва, че вярва, че усилията за справяне с измамите и корумпираните политици са били осуетени от западни съветници, които твърдят, че е важно да се поддържа “малкото политическа стабилност” съществуваща в страната.

“Това беше оправданието. За да поддържаме тази малка политическа стабилност, трябва да задържим тези корумпирани служители”, каза експертът. “И това, което се случи на 15 август 2021 г.” – деня на драматичното превземане на Кабул от талибаните и злощастното изтегляне на американските войски – “това е прекият резултат”.

Смит се съгласява, че подкупите са изиграли основна роля в драматичното възраждане на талибаните след две десетилетия изграждане на нация.

“Корупцията беше в основата на провала на западния проект в Афганистан”, казва Греъм Смит.

#DubaiUnlocked: Репортаж на Jessica Purkiss (Lighthouse Reports), Fahim Abed (Lighthouse Reports), Kevin G. Hall (OCCRP), and Andreas Cosma (OCCRP). Допълнителни проучвания и изследвания на Dan Mika (OCCRP), Jared Ferrie (OCCRP), Zaki Daryabi (Etilaat Roz), and Zack Kopplin (Government Accountability Project)

Коментар от редакцията на BIRD:

BIRD.BG участва и в предишния международен журналистически проект, наречен “Разкритията Дубай”. От него стана ясно, че

над 240 български граждани и пребиваващи у нас лица, притежават имоти за над 160 милиона долара в Дубай.

По-известните сред тях са Ирена Кръстева – майката на депутата Делян Пеевски, строителният бос Велико Желев, сестрата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов, строителката на павилиона ни за „Експо 2020“ в Дубай Ралица Иванова, сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер на Таки и Васил Илиев и собствениците на Първа инвестиционна банка (ПИБ), Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Публикациите от серията “Разкритията Дубай” предизвикаха проверки на НАП, които приключиха с мижав резултат, ако не се брои фактът, че самият шеф на НАП Румен Спецов също се обзаведе с имот там за над 1 млн. лв.

В новите данни от разследването “Отключеният Дубай” се появяват нови имена на известни българи, за които ще информираме в отделни публикации в следващите дни и седмици.

Освен за афганистанци, са открити 343 преписки на руснаци с фалшиви документи, припомня SafeNews.

Въпросната стенограма е качена на сайта на Народното събрание.

Съществува фабрика за наши паспорти – съдейства на руснаци, кандидати за българско гражданство.

Разследваният у нас руснак Глеб Мишин/Вершинин открива и офис в Москва, а в интернет услугите му се рекламират на цени от 3000, 8000 евро и нагоре.

Срещу тези пари той снабдява клиентите си с фалшив акт за раждане на един от родителите, който е уж от „български произход”.

Повечето от тези документи са „издадени” от някогашната Украинската съветска република, само че са толкова нескопосани ментета, че имат поредни номера, въпреки че са с различни дати на издаване. Нещо повече, наглостта на Глеб Мишин стига дотам, че качен на велосипед съпровожда руснаците, мераклии за наши документи, до вратите на министерството на правосъдието и дори си позволява да вдига скандали пред ведомството. Това виждат столичани, но остава незабелязано за МВР и ДАНС.

Публикувано в BIRD.BG